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Consultoría estratégica en
compliance y gestión de riesgos
Diseñamos programas de cumplimiento, debida diligencia y prevención de lavado de dinero que convierten la regulación en decisiones empresariales claras.
¿El porqué y el cómo de CKM Core?
Por qué
Creemos en un mundo empresarial más ético y transparente, donde las organizaciones construyan confianza, protejan su reputación y cumplan con las normativas más exigentes.
Cómo
Implementamos soluciones de compliance personalizadas, alineadas a normas internacionales como ISO 37301, y diseñamos estrategias efectivas para gestionar riesgos, prevenir malas prácticas y fortalecer la gobernanza corporativa.
Transparencia Total
Procesos auditables y reportes claros para una gobernanza impecable.
Estrategia Preventiva
Anticipamos riesgos regulatorios antes de que se conviertan en obstáculos.
Portafolio Especializado
Soluciones de Cumplimiento
Compliance Integral
Programas de cumplimiento normativo personalizados para la mitigación de riesgos operativos y legales.
Due Diligence
Investigación exhaustiva para transacciones seguras y socios confiables.
Precisión Analítica
Canales de Denuncia
Gestión ética y confidencial de reportes internos alineados a estándares globales.
Transparencia Corporativa
Estructuras de gobernanza que proyectan solidez ante accionistas y reguladores.
PLD / FT
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con rigor técnico.
Nuestro Proceso
Metodología CKM
Un enfoque sistemático y riguroso para transformar la complejidad regulatoria en operaciones fluidas y seguras.
01
Auditoría Inicial
Mapeo exhaustivo de sus procesos actuales, vulnerabilidades y brechas regulatorias frente a los estándares internacionales (ISO 37301).
02
Diseño Acertado
Desarrollo de marcos normativos, políticas internas (incluyendo anti-lavado de dinero) y adaptación de los controles a la cultura de su empresa.
03
Implementación
Despliegue operativo de las directivas, capacitación continua del personal y puesta en marcha de los canales de denuncia blindados.
04
Monitoreo Clave
Evaluación continua con indicadores de riesgo clave (KRI) para apoyar la adaptación a los cambios en el panorama legal.
Respuestas Clave
Preguntas Frecuentes
¿Por qué mi empresa necesita un consultor en cumplimiento y no solo un área legal interna?
Una revisión externa complementa al equipo interno con una perspectiva independiente sobre riesgos, controles y evidencia. CKM Core puede apoyar el diseño de un sistema alineado con ISO 37301 y la definición de procesos de atención de reportes según el alcance acordado.
¿En qué sectores de la industria se especializan?
Nuestros servicios se orientan a organizaciones del sector financiero, manufactura y logística, organizaciones no gubernamentales, partidos políticos e instituciones gubernamentales. Cada proyecto requiere analizar la actividad, la jurisdicción y las obligaciones aplicables.
¿Qué diferencia a su Canal de Denuncias de otros proveedores?
La administración externa permite definir una ruta de atención separada de las áreas involucradas. El alcance acordado define las opciones de anonimato, los horarios de atención y la clasificación de reportes para distinguir infracciones menores de situaciones que requieren atención urgente.
Perspectiva Legal
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