Consultoría, Asesoría, Capacitación y Auditoría en:

El término compliance se refiere al cumplimiento normativo y abarca el conjunto de procedimientos, políticas internas y controles implementados por una organización para garantizar que actúa de conformidad con las leyes, regulaciones y estándares aplicables. Su objetivo es prevenir, detectar y responder a riesgos legales, éticos y regulatorios que puedan afectar a la empresa.

Ofrecemos servicios especializados en Debida Diligencia para proteger a su empresa en la toma de decisiones estratégicas, asegurando relaciones comerciales seguras y confiables. Nuestro enfoque integral incluye:

• Identificación y verificación de clientes, proveedores y socios comerciales (KYC/KYP).

• Análisis de riesgos enfocado en aspectos financieros, legales y de compliance.

• Investigaciones de antecedentes para prevenir vínculos con actividades ilícitas.

• Evaluación de terceros en fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas.

• Monitoreo continuo de contrapartes para detectar señales de alerta.

Canal de denuncia es una herramienta esencial para cualquier programa de compliance, diseñado para permitir que empleados, proveedores, clientes o terceros puedan reportar conductas indebidas, irregularidades o posibles incumplimientos normativos de forma confidencial, segura y en muchos casos, anónima.

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Ayudamos a las empresas a promover una cultura de Transparencia Corporativa, asegurando prácticas éticas y alineadas con las regulaciones aplicables. Nuestro servicio incluye:

• Desarrollo de políticas internas para fomentar la integridad y evitar conflictos de interés.

• Evaluación de procesos corporativos para identificar riesgos de opacidad.

• Implementación de sistemas de gobierno corporativo que garanticen la rendición de cuentas.

• Diseño de canales de denuncia para reportar irregularidades de forma segura y confidencial.

• Capacitación especializada en ética empresarial y normativas de transparencia.

• Diagnóstico de riesgos adaptado a su industria.

• Diseño e implementación de políticas y procedimientos de PLD.

• Capacitación especializada para colaboradores y directivos.

• Monitoreo y reporte de actividades sospechosas a las autoridades regulatorias.

• Auditorías y evaluaciones periódicas para asegurar la efectividad de su programa